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诈骗犯提供的银行卡会多次使用吗

吴亮律师2025-06-29宁波镇海刑事律师

(一)个人应妥善保管自己的银行卡,不随意出租、出借、出售,防止被诈骗犯用于“跑分”等违法活动。
(二)银行等金融机构要加强对银行卡交易的监测,对异常交易及时采取措施,如冻结账户等。
(三)司法机关应持续加大对诈骗犯罪以及“跑分”等相关违法活动的打击力度,提高侦查技术水平。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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法律分析:
(1)诈骗犯重复使用同一银行卡接收、转移资金,是为降低成本、图方便,但这种做法存在较高风险。银行卡一旦被警方监测到涉诈,就会被冻结,影响诈骗资金流转。
(2)随着司法机关打击力度和侦查技术提升,频繁使用同一银行卡易留下线索,使诈骗犯被抓获概率增加。
(3)为逃避打击,部分诈骗犯会采用“跑分”等手段获取新银行卡,避免同一银行卡多次使用。

提醒:民众切勿参与“跑分”活动,避免为诈骗分子提供帮助而触犯法律。若发现银行卡异常,应及时联系银行和警方。
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结论:
诈骗犯可能会多次使用同一银行卡,但存在较高风险,部分会采用“跑分”等手段获取新卡以逃避打击。
法律解析:
诈骗分子多次使用同一银行卡接收、转移诈骗资金,主要是为降低成本和图方便。然而,这种行为面临诸多法律风险。一旦该银行卡被警方监测到涉及诈骗活动,就会被依法冻结,致使诈骗资金无法正常流转。而且,随着司法机关打击诈骗力度的不断加强和侦查技术的持续提升,频繁使用同一银行卡会留下更多犯罪线索,极大增加了诈骗分子被抓获的概率。为了逃避法律制裁,部分诈骗犯会使用“跑分”等手段获取新银行卡,避免同一银行卡多次使用。需要提醒的是,“跑分”行为本身也涉嫌违法犯罪。如果您在生活中遇到疑似诈骗或与银行卡使用相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询。
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诈骗犯为降低成本和图方便,常重复使用同一银行卡接收、转移诈骗资金,但此举风险颇高。一旦银行卡被警方监测到涉诈就会被冻结,导致资金流转受阻。并且随着司法机关打击力度和侦查技术的提升,频繁使用同一卡易留线索,增加被抓概率。

为避免风险,诈骗犯会采用“跑分”等手段获取新银行卡。针对这种情况,一是金融机构要加强对银行卡开户审核,防止被诈骗分子利用;二是司法机关应加大对“跑分”等违法犯罪行为的打击力度,切断诈骗犯获取新卡的渠道;三是民众要提高防范意识,不随意出租、出借银行卡,从源头减少诈骗分子的作案工具。
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1.诈骗犯常用的银行卡会多次使用,为降低成本、操作便捷,他们会在一定时间内用同一张卡接收和转移诈骗资金。
2.多次使用有高风险,银行卡若被警方监测到涉诈会被冻结,导致资金无法流转。同时,司法打击力度和侦查技术提升,频繁用同一张卡易留线索,增加落网概率。
3.为逃避打击,部分诈骗犯会用“跑分”等手段获取新卡,避免同一张卡多次使用。

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