(一)警察在处理案件涉及银行流水确定涉案金额时,应全面收集证据,除银行流水外,主动获取证人证言、当事人陈述、相关合同协议等。
(二)对银行流水中的交易进行详细甄别,分析每笔交易的性质,判断是否与案件相关,将正常商业交易、日常消费等无关交易排除。
(三)与其他证据相互印证,通过多方面证据来准确认定涉案金额,而不是仅依赖银行流水。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.警察不能仅靠银行流水确定涉案金额。银行流水能记录账户资金往来,提供资金进出的时间、金额等信息,是重要线索和证据。
2.银行流水中交易性质多样,部分与案件无关,如正常商业交易、日常消费。
3.警察需结合证人证言、当事人陈述、合同协议等其他证据,甄别分析每笔交易,排除无关交易,准确认定涉案金额。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
警察仅靠银行流水通常无法直接确定涉案金额,需结合其他证据甄别分析。
法律解析:
银行流水能展现账户资金往来的时间、金额、交易对象等,为确定涉案金额提供重要线索与证据。但银行流水中的交易性质多样,存在与案件无关的正常商业交易、日常消费等情况。依据相关法律规定,认定涉案金额需准确且全面,所以警察不能仅依赖银行流水,而是要结合证人证言、当事人陈述、相关合同协议等其他证据,对银行流水中的每笔交易仔细甄别和分析,排除无关交易后才能准确认定涉案金额。若大家在涉及相关法律问题时,对证据认定、涉案金额确定等方面存在疑惑,可向专业法律人士咨询,以获取更精准的法律建议和帮助。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫1.警察仅依靠银行流水无法直接确定涉案金额。银行流水虽能呈现资金进出时间、金额和交易对象等信息,为确定涉案金额提供重要线索,但其中的交易性质多样,部分资金往来可能与案件无关,如正常商业交易、日常消费等。
2.为准确认定涉案金额,警察需结合其他证据对银行流水中的每笔交易进行甄别分析。其他证据包括证人证言、当事人陈述、相关合同协议等。通过结合这些证据,排除无关交易,进而得出准确的涉案金额。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)银行流水本身只是资金往来记录,虽能展示资金进出的时间、金额、交易对象等信息,是确定涉案金额的重要线索和证据,但不能仅凭它直接确定涉案金额。
(2)银行流水中存在多种性质的交易,有不少资金往来可能与案件并无关联,像正常商业交易和日常消费等。
(3)为准确认定涉案金额,警察需结合证人证言、当事人陈述、相关合同协议等其他证据,对银行流水中的每笔交易仔细甄别和分析,排除无关交易。
提醒:
普通用户若涉及相关案件,应积极配合警方的调查,提供准确信息。不同案件情况复杂多样,建议咨询专业法律意见。
相关文章
你好律师,如果本人老家是宾阳县,请教一下村干部退休金是多少?
村干部退休金的具体数额需依据当地政策及规定确定。 分析:村干部的退休金并非由国家统一规定,而是由当地政府或相关部门根据当地的经济状况、政策导向以及村干部的工作年限、贡献等因素综合确定。因此,宾阳县的村干部退休金数额需要查阅当地的具体政策或咨询相
持刀绑架勒索判几年
结论: 持刀绑架勒索一般以绑架罪定罪,若无其他法定从轻减轻情节,大概率会在十年以上有期徒刑、无期徒刑幅度内量刑。 法律解析: 依据《中华人民共和国刑法》,以勒索财物为目的绑架他人,或绑架他人作为人质的构成绑架罪。一般情形下,会处十年以上有期徒刑或
调取别人的微信聊天记录需要走什么程序

你好,是诉求 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 你好,如果涉及法律纠纷,需要通过正规法律程序申请调取微 信聊天记录: 向法院提交《数据调取申请书》:明确需要调取的时间范围、对方账号等信息。 执法机关持
民间借贷。当地法院一直不给判决
可以找某官一直催促对方,或者纪检委投诉 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 具体说一下案情 ✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫ 你好
我是外国人,在上海暂住证办理需要哪些条件?
具体操作: 1. **准备材料**:确保拥有有效护照、签证或居留许可的原件及复印件,住宿登记证明(如酒店入住单、租房合同等),以及符合规定的健康检查证明。 2. **前往申请**:携带上述材料前往当地公安机关出入境管理部门,填写申请表并提交材料。 3. **等待审核**:公
律师你好,想了解假设在安国市,农村地区是否允许土葬
处理方式: 从法律角度,处理土葬问题的方式主要包括了解当地法规、遵循民族习俗、以及考虑环保要求。 选择建议:首先,应详细查阅安国市及所在农村地区的殡葬管理法规,明确土葬的合法性。其次,若当地有民族习俗支持土葬,可在遵守法规的前提下进行。最后,需确
高速被刮擦事后才发现如何进行追责
在高速被刮擦事后才发现,要做好相关应对措施。 1.回忆关键信息并报警。尽量回想事故发生的时间、路段等,迅速拨打高速交警报警电话说明情况。交警会借助提供的线索和高速监控展开调查核实。 2.向保险公司报案。若车辆投保车损险,及时向保险公司报案,同时保留车
劳动合同忘记跟员工续签会有什么后果
(一)及时梳理所有员工劳动合同到期情况,建立清晰的台账,明确哪些员工合同已到期未续签,便于集中处理。 (二)主动且诚恳地与员工沟通,说明忘记续签的情况,争取员工理解,尽快完成续签流程。 (三)对于因未续签可能产生的二倍工资等补偿问题,若员工提出合
要离婚抚养费怎么判
子女抚养费判决可不是随便定的,得综合好多方面来考虑。先说子女的实际需要,这包括孩子生活里的吃喝拉撒睡,上学的学费书本费,还有生病看医生的费用等等。然后得看看父母双方的负担能力,也就是他们挣多少钱。另外,当地的实际生活水平也得参考进去。 通常来讲
你好,假如本人是四川省崇州市人,想咨询50年党龄补贴有哪些
四川省崇州市50年党龄补贴政策需查询当地政策文件。 分析:党龄补贴的具体政策通常由地方政府或党组织制定并执行,不同地区的补贴标准和条件可能有所不同。在四川省崇州市,要了解50年党龄补贴的具体政策,建议直接咨询当地党组织或相关部门,以获取最准确的信息。